Если организация (юридическое лицо) осуществляет наличные или безналичные (электронные) расчеты с покупателями (клиентами), то, согласно Федеральному закону от 22.05.2003 № …
Признаки отмывания денег в компании, фирмы-однодневки
Для владельца бизнеса вопросы выявления отмывания денег и фирм-однодневок критически важны, поскольку они напрямую угрожают финансовой стабильности, репутации и самим …
